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银行防范个人转账业务洗钱风险对策
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楼主:
amtestmy550323
银行防范个人转账业务洗钱风险对策
灵刀武希狼
冒泡
冒泡, 积分 777, 距离下一级还需 723 积分
冒泡, 积分 777, 距离下一级还需 723 积分
有一个客服教我说不要太频繁转账,额度也不要太大的话比较不会受到影响,我觉得蛮有效的,大家可以参考看看
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拿梨跑
:
不频繁,不大额,不在深夜凌晨时段存取。不要和自己卡的平常流水差距太大
2023-3-10 13:51
|
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我也说一句
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14楼 2022-09-24 04:07:42
牛皮纸袋
活跃
活跃, 积分 3539, 距离下一级还需 1461 积分
活跃, 积分 3539, 距离下一级还需 1461 积分
现在资金管控真的严格,能买到U的话,还是用U方便一点
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我也说一句
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13楼 2022-09-22 15:18:48
到处买球
畅游
畅游, 积分 2732, 距离下一级还需 268 积分
畅游, 积分 2732, 距离下一级还需 268 积分
卧操!真他妈专业
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我也说一句
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12楼 2022-09-05 09:23:22
灵刀武希狼
冒泡
冒泡, 积分 777, 距离下一级还需 723 积分
冒泡, 积分 777, 距离下一级还需 723 积分
我身边很多朋友都用USDT在网上交易,感觉这样操作会比较稳定,我自己觉得不错,大家也可以参考看看
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我也说一句
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11楼 2022-08-29 03:15:54
l5365605634
潜水
潜水, 积分 359, 距离下一级还需 141 积分
潜水, 积分 359, 距离下一级还需 141 积分
冻2张卡咋搞
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我也说一句
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10楼 2022-08-26 00:58:05
w2473608402
潜水
潜水, 积分 32, 距离下一级还需 468 积分
潜水, 积分 32, 距离下一级还需 468 积分
白天交易会比较好一些 交易流水要分散 现在就比较少被冻结
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我也说一句
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9楼 2022-08-24 22:42:33
爽阿
潜水
潜水, 积分 97, 距离下一级还需 403 积分
潜水, 积分 97, 距离下一级还需 403 积分
感谢分享 国内真的很容易被冻结 只要交易一次就被冻结了
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我也说一句
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8楼 2022-08-22 21:59:09
v2127607041
潜水
潜水, 积分 242, 距离下一级还需 258 积分
潜水, 积分 242, 距离下一级还需 258 积分
反正就是不能太频繁存取
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我也说一句
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7楼 2022-08-22 03:24:27
性感小公举
活跃
活跃, 积分 3865, 距离下一级还需 1135 积分
活跃, 积分 3865, 距离下一级还需 1135 积分
我也覺得用U比較安全,但就是比較麻煩一點,不過想想麻煩總比不安全來的好
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我也说一句
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6楼 2022-08-14 06:27:01
t9560607069
畅游
畅游, 积分 2950, 距离下一级还需 50 积分
畅游, 积分 2950, 距离下一级还需 50 积分
使用U 比较方便 ,用银行卡最好在银行比较安全 个人多年来的经验
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我也说一句
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5楼 2022-07-28 01:03:22
l2277607599
潜水
潜水, 积分 42, 距离下一级还需 458 积分
潜水, 积分 42, 距离下一级还需 458 积分
早上取款 会好转一些
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我也说一句
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4楼 2022-07-25 11:51:09
玄虚道人
潜水
潜水, 积分 98, 距离下一级还需 402 积分
潜水, 积分 98, 距离下一级还需 402 积分
尽量别半夜提款
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我也说一句
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3楼 2022-07-20 15:58:01
宝宝降临
冒泡
冒泡, 积分 1332, 距离下一级还需 168 积分
冒泡, 积分 1332, 距离下一级还需 168 积分
好专业的知识呀 ,对小妹来说受益良多呢,非常棒~~
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我也说一句
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2楼 2022-07-09 23:26:51
r6391606052
潜水
潜水, 积分 17, 距离下一级还需 483 积分
潜水, 积分 17, 距离下一级还需 483 积分
划重点:转账过程中喜欢以特殊数字作为转账金额的结尾,疑似在对该笔资金划转进行标注
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我也说一句
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1楼 2022-07-04 12:24:25
d4262599610
潜水
潜水, 积分 119, 距离下一级还需 381 积分
潜水, 积分 119, 距离下一级还需 381 积分
谢谢分享!!
国内现在真的是动不动就冻
真是扰民阿
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我也说一句
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0楼 2022-07-04 06:01:58
dalanpa
话痨
话痨, 积分 5476, 距离下一级还需 2524 积分
话痨, 积分 5476, 距离下一级还需 2524 积分
疯狂冻卡...还给不给人活
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我也说一句
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-1楼 2022-07-02 17:33:14
c9836605918
潜水
潜水, 积分 230, 距离下一级还需 270 积分
潜水, 积分 230, 距离下一级还需 270 积分
我的中国银行的卡冻结俩月了,还没解封,谁有什么办法
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我也说一句
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-2楼 2022-07-02 12:41:15
u1730601151
冒泡
冒泡, 积分 1013, 距离下一级还需 487 积分
冒泡, 积分 1013, 距离下一级还需 487 积分
我[b[img][url][/url][/img]的银行卡老是被封
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我也说一句
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-3楼 2022-07-01 00:24:06
u1730601151
冒泡
冒泡, 积分 1013, 距离下一级还需 487 积分
冒泡, 积分 1013, 距离下一级还需 487 积分
我的银行卡老是被封
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我也说一句
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-4楼 2022-07-01 00:22:16
z4082606675
潜水
潜水, 积分 30, 距离下一级还需 470 积分
潜水, 积分 30, 距离下一级还需 470 积分
存取太频繁,虽然也冻了好几张卡,没几天就解冻了
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我也说一句
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-5楼 2022-06-29 21:07:57
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